Requisitos de documentos comerciales

Abrir una cuenta comercial con Premier America es sencillo cuando viene preparado. Para garantizar un proceso sin problemas, reúna los documentos necesarios en función de la estructura de su empresa. Ya sea que sea un propietario único, una LLC, una corporación, una sociedad o una organización sin fines de lucro, tener lista la documentación correcta nos ayudará a brindarle un servicio de manera eficiente.

Documento Requisito de CA Requisito de TX
Artículo de Incorporación  
Declaración de información  
Certificado de formación (formulario 201)  
Resolución corporativa
(Puede usar la resolución de la tarjeta de firma Premier America)
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Si corresponde: Declaración de Certificado de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
En su caso: Comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 años)1  
Confirmar: artículos presentados ante la Secretaría de Estado

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Artículo de Organización  
Declaración de información  
Certificado de formación (formulario 205)  
Acuerdo Operativo (firmado)
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Resolución de LLC (puede usar la resolución de la tarjeta de firma Premier America)
Si corresponde: Declaración de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Certificado de Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
Si corresponde: comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 años)1  
Confirmar: LLC presentada ante el Secretario de Estado

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Acuerdo de Sociedad Colectiva
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Si corresponde: Declaración de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Certificado de Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
Si corresponde: comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 año)1  
Si corresponde: Declaración de Autoridad de Sociedad (GP-1)2  

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
2Copia del Certificado de Registro (puede no aplicarse a todos los estados)
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Contrato de Sociedad Limitada
Certificado de Sociedad Limitada (LP-1)  
Certificado de formación (formulario 207)  
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Si corresponde: Declaración de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Certificado de Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
Si corresponde: comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 año)1  
Confirmar: sociedad limitada presentada ante el Secretario de Estado

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Número de Identificación del Empleador (EIN, si se presenta) O
Número de Seguro Social del propietario (si se usa)
Si corresponde: Declaración de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Certificado de Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
Si corresponde: comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 año)1  
Si corresponde: licencia comercial

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Contrato de Sociedad Limitada
Certificado de Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLP-1)  
Certificado de formación (formulario 701)  
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Si corresponde: Declaración de Nombre Comercial Ficticio (CA) / Certificado de Nombre Supuesto (TX) (no vencido y presentado hace más de 30 días)1
Si corresponde: comprobante de publicación (si la presentación ocurrió hace menos de 1 año)1  
Confirmar: LLP presentada ante el Secretario de Estado

1Si usa un "Nombre Comercial Ficticio" en California o un "Certificado de Nombre Supuesto" en Texas para abrir la cuenta.
Documento Requisito de CA Requisito de TX
Artículo de Incorporación (sin fines de lucro)
Declaración de información (sin fines de lucro): es posible que no se aplique a todos los estados
Resolución corporativa
(Puede usar la resolución de la tarjeta de firma Premier America)
Número de Identificación del Empleador (EIN)
Clasificación sin fines de lucro (elegir una): 501 (c)(3) organización benéfica O 501 (c)(7) club/organización social o recreativa

La entidad extranjera (entidad comercial no formada en el estado de California/Texas) puede hacer negocios en California/Texas si presenta una Designación por Corporación Extranjera (Formulario S&DC-S/N o LLC-5 para California, Formulario 3901 para Texas), junto con un Certificado de Buena Reputación a la oficina del Secretario de Estado de California/Texas.

Si corresponde, cuentas propiedad de otra entidad: si esta cuenta es propiedad de otra entidad (es decir, una corporación, LLC, un fideicomiso), la propiedad debe poder relacionarse con una persona física y la Cooperativa de Crédito debe identificar y documentar la información de todos los propietarios individuales que poseen la propiedad del negocio.